涉案200亿资金盘崩了|200亿资金盘跑路

一、数字资产钱包Plustoken平台提现困难，疑似跑路

6月29日，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包“崩盘”的消息频频刷屏。

事情的起因是这样的：从6月27号开始，不断有数字货币钱包应用Plustoken用户反映称，平台提现困难，超过24小时未完成提币程序。另外，在Plustoken应用里面，该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，已连续数十小时无任何价格波动，此举被质疑工作人员已经停止维护相关服务，团队集体跑路。对于这些问题，Plustoken并没有发布任何官方公告进行解释。

这次事件引起了大范围恐慌。因为Plustoken这个“盘子”太大了，涉及的人员太多了：根据媒体提供的消息，在2018年8月，Plustoken的会员总数就已突破100万，这一数量在半年后更是得到了进一步的增长。Plustoken曾明确表示在2019年会员数将会突破1000万。根据一位投资者提供数据，在今年4月，Plustoken的地址中就已经储存了价值超8亿美元的数字货币(折合人民币约60亿元)，还有消息称，Plustoken目前的涉案金额或在200亿元。

(网传Plustoken圈钱情况)

二、“社区化运营”的实质：拉人头、发展下线的“传销盘”

Plustoken到底什么来头呢?为什么会在短短一年时间迅速扩张为“币圈第一资金盘”呢?

首先，它有非常“亮眼”的标签。按照Plustoken项目的宣传，它是“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”……除此之外，Plustoken还宣称，该项目是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包，也是一个去中心化的交易平台，支持多种货币储存，和快速交易......

除了非常“亮眼”的热点标签和巨头“背书”，Plustoken还有更为“亮眼”的吸金模式，这也是真正令Plustoken呈“爆发式”增长的原因。Plustoken收入来源主要有两个：

1、第一个是来源于其特有的“智能狗”搬砖软件。“智能狗”宣称可以快速的收集和捕捉到，全球两万多家交易市场的差价信息，并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资Plus Token智能搬砖钱包，除保本外每月还能获得10%到30%的收益。

2、第二个来源于推广交易的奖励，推广交易也称之为链接收益(类似于微信和支付宝的推广)，即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入，下线发展的越多，收益则越高。Plustoken的传销模式最高达到所谓的“十层奖励机制”。

Plustoken社群主要以微信群的模式进行运营，这些社区都是由级别较高的“传销头目”自行设立，每一个社区都有很多个500人规模的微信群，这些社区还会在各大网站以及币圈媒体专栏中撰写有关于Plustoken的推广文章，并在推广文章中附上APP下载链接以及邀请码。

通常，传销币运作模式是：通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。而Plustoken的收益模式完全符合“传销币”的特征。

三、屡禁不止的“传销币”：是骗子太精明，还是投资者太单纯?

事实上，关于“Plustoken涉嫌传销”问题，警方早有通报。2019年3月，湖南省长沙市天心区文源派出所接到报案，称有团伙打着“区块链和数字货币”的幌子，在某小区一居民楼里进行非法金融宣传活动。警方随即对该团伙开展了调查，并控制了主要负责人。警方发现，“Plus Token区块链钱包”涉嫌打着区块链、数字货币的幌子进行传销，并诱导民众进行非法渠道投资。警方表示，“Plustoken钱包”假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。

其实，稍微有点常识的人，一眼就看能看出Plustoken就是一个赤裸裸的传销盘和“庞氏骗局”，毕竟拉人头、发展下线的传销套路在90年代就开始盛行了。那么，为什么频频被报导、被叫停的“传销”项目依旧有人前赴后继地参与呢?我想，这大概就是：我们永远无法叫醒装睡的人。不法分子用的都是“老套路”，这并不是因为犯罪分子太精明，而是他们善于戳中投资者的软肋：

面对暴富诱惑，尽管明知道是传销，但投资者们还是会担心“上不去车”而错失暴富良机。还有的投资者会有一种“赚一把就走”的投机心理，管他是不是非法传销，只要自己能够盈利就行了......岂不知，天下不会掉馅饼，传销项目一定会让你在所谓的“暴富”之前，投入足够多的筹码，当你还在做着暴富的美梦时，他们就卷款跑路了......

四、数字货币被界定为“财产”，或将维权有望

根据我国刑法对“组织领导传销罪”的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬。在司法实践中，将依据不同情况分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。

尽管数字货币不是真正意义上的“法定货币”，但已被认定为“财产”，受到国家法律的保护，从这一层面上讲，投资者或许维权有望。不过，维权也存在很大的难度。我们说传销的维权难度大，主要在于传销受害者的关系网络大多是亲朋好友，许多投资者会表示出对维权的顾虑，因为其上线和下线要么是自己的老师、同学，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不过，毕竟有法可依，只要投资者积极追偿，挽回损失也并不是不可能的。

最后，小编想说的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要开始出没了，面对高额回报、保本不赔，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子编制的圈套里面做着一夜暴富的美梦，弄不好，美梦就变成噩梦了

比特派钱包是不是跑路了

是的。比特派钱包Plus Token圈钱200亿跑路在币圈最近Plustoken卷钱跑路到处抛售比特币的消息被闹得沸沸扬扬的，Plustoken这次搞的这个骗局，被骗人数100万，涉及金额超过200亿路，可谓目前在币圈最大的一次是金融骗局了!拓展资料：跑路名单1、维卡币(OneCoin) 【重磅】维卡币(OneCoin)“最高领导人”被纽约检察官逮捕，诈骗数十亿美元，上百万会员被骗！！2、plustoken plustoken被爆即将崩汪搏盘？上线火币交易所原来只是文字游戏！！！3、PTFX PTFX 跑路在即，频繁维护，客服失踪，PTFX又是下一个沃尔克！！！4、Sumtoken 【崩盘】Sumtoken诈骗数亿关网跑路，中国区两名负责人已被北京警方立案！！5、eos生态（EOSNode）【震惊】EOS生态项目负责人此扰华明被抓后，又一领导人突然死亡，投资者维权之路茫茫！！！6、DOGX 钱包 【DOGX钱包】APP关闭，官网关闭，操盘手圈钱十亿人民币跑路！！！！7、云集品 【崩盘】“云集品”崩盘了，董事长潘跃健等人被捕，数千万会员走向维权道路！！！8、波点钱包 【爆料】钱包类资金盘跑路潮开始，波点钱包出现大额转账，疑似准备跑路！！9. 粤海集团 纯粹圈钱盘10. 易折乐购 短命项目11. 金汇泰 恶心至极的无限重启项目，多次提醒新人切莫参与12. 武汉华联云商森陵旦 打着所谓“新零售”泛滥的制度模式包装高大尚，都是假的13. 蜜蜂乐园 彻底崩盘14. LX 目前压4单 继续内循环15. BOX 崩盘16. 诚者聚 饥饿营销，所谓公开透明都是忽悠散户的.17. 有加 目前正常运转18. 保德薪 前新客兑操盘手为了解决前面项目亏损的会员又起的新盘，大体上就是新盘拖旧盘19. TOP基金 远离20. 上市公司“二三四五”被指涉嫌非法发行虚拟货币，投资者亏损严重.

江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么？

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。桥行江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超1.45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。作为此前的“币圈第一大资金盘”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。PlusToken启动于18年，宣称是继IMtoken之后，全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。在存储数字货币的基础上，PlusToken添加了智能狗搬砖的功能，推广用户开启智能狗有十层搬砖奖励。（所谓搬砖，就是在不同市场基消岩里低买高卖。）币圈的搬砖大致分为两种:1、单向搬砖：更多是需要用户手动操作，从价格低的交易所买币，然后打到价格高的交易所卖掉，赚取差价；2、双向搬砖：是在两个交易所同时买卖，需要两个交易所都有资金才行。“投资者对区块链行业缺乏深入的了解，PlusToken所谓的搬砖套利在很早以前确实可行，但是现在随着市场逐步完善，几乎没有搬砖套利的空间。”但据盐城中院裁定书显示，PlusToken平台没有任何实际经营活动，只是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。其对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。“智能狗搬砖”的宣传也只成为一种套利方式。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。另外，PlusToken还将账户还分为了几个等级。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。这是很明显的传销特征。19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当搏御地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

Plus涉案超19万枚的BTC被依法处理，还有会员深信会开网

文/币圈卫道士 本文所表达内容仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。文章已经加入“维权骑士”，如需转载请标明出处即可！ --------------------------------------------------- 据11 月 26 日，根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC，2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合计约 42 亿美元。同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。在此前，官方就已经通报了plustoken钱包为特大跨国网络传销。 虽然，官方通报了，但是还是有许多的人执迷不悟。 这其中就包括一个专门在美国做中国学生留学中介的一个叫做“饶博士”的人。 好讽刺，又是一个博士。这位饶博士，在plustoken跑路后一直鼓吹plustoke是如何的强大、技术如何的更新。不但是跑路之初鼓动，乃至都已经跑路一年多了，还在微信群内向那些参与plustoken钱包的老太太老大爷们宣传plustoke。 （去年饶博士维稳的微信截图） 而这个饶博士何许人也呢？ 前面已经说过了，他是专门在美国做中国留学生中介业务的美籍华人，其供职的留学中介机构名为：美国恩典与希望教育咨询工作室。我们在一个叫做“美国恩典与希望留学”的公众号上可以发现许多关于站台plustoken钱包的文章。 这些关于plustoken的文章最近的一篇是在去年12月份发表的。 在这些关于plustoken钱包的文章中，有多篇是指责WBF的赵胜的。 因为在plustoken钱包跑路后，赵胜立马宣布其WBF与plustoken没有任何关于。 这些都是为了转移plsutoken用户注意力的，不但如此，他甚至还写文章说网络上所有关于plustoken的负面新闻均是黑稿，均是同类项目买的水军来黑的。 甚至还在微信群发起倡议，要举报所有模仿plustoken的项目，以及起诉培嫌攻击plustoken的人。 不过，在这位饶博士的倡议下，倒是发现一个有趣的事情，就是我们发现除了赵胜外，还有一个大家熟悉的老朋友——徐刚。 对于他就不作多介绍了吧！ubank的创始人，本质上ubank和plustoken就是同渊源的。 跑路这么久了，为什么还会有人不断的信任这个饶博士的话呢？ 这是源于中配神手国人对“文化人”的一种盲目崇拜，特别是中老年人，一看是一个博士，而且还是一个在美国的博士，那听他说的话简直比自己的祖宗说的还更有威信威严。 在子女劝说的时候，经常拿出一句话就是：你懂什么？这个项目博士都在做，人家是博士，而是还是留学在美国的博士，博士都做的项目，难道还会骗我们吗？ 连自己亲儿子亲女儿的话都听不进去，而听一个素不蒙面的博士？ 这是不是很可笑？ 但，这就是现今各种区块链传销资金盘的骗局的现象。 我们不能说谁对说瞎前错。 只能说贪婪才是原罪。