韩国拟要求银行掌握所有虚拟货币交易信息

面0对比特币交易越来越疯狂，韩国政府正在进行更加严格的监管措施，这些动作也使得比特币市场出现了巨幅波动。据韩国媒体最新消息，韩国政府将要求虚拟货币交易所将所有交易信息提供给商业银行，用于进行是否合法合规的检查。

韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事？

对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很孝灶凯多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。但是虚拟货币毕竟是“虚拟”的，看得见却摸不着，随时都有可能会被网络黑客所盗走，以及在网络上被别人所骗。在今年的5月4日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引发了韩国社会的广泛关注。据韩国新闻记者报道，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，仅在短短9个月的时间内就非法集资金额高达1.7万亿韩元，约合人民币98亿元。这家虚拟货币交易所从2020年开始，表面上提供比特币等虚拟货币交易服务，实际上却以投资本金半年就能翻三倍的高收益话术为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后再巧唤用高提成诱导开户者再介绍新会员这种传统的传销方式来骗取广大消费者进入。交易所用这样辩歼的传销手段非法敛财，而最终会员们根本没有获得公司当初所承诺的收益，甚至都无法收回本金，并且此案的涉案投资者也超过了4万名，已经成为了一个相当成熟的犯罪团体。对于这种传销手段，在我国也早就是屡见不鲜。几乎所有的传销公司最初都会跟你说他们有一个稳赚不赔，一本万利的“生意”，并且通过拉取会员可以赚得更多的佣金，可是实际上这些入会的会费最后都进入了上层管理者的腰包，下层的会员们能回本的少之又少。实际上，很多公司的负责人都是舍不得自己的高昂会员费，便只能选择继续拉拢会员成为高层管理者，这样才能分取一杯羹。所以在此提醒大家投资需谨慎，千万不要相信那些所谓的一本万利的赚钱方式，几乎所有说的天花乱坠的模式都是骗人的，毕竟天上是不会掉馅饼的啊。

韩国曝出虚拟货币骗局 不少受骗者是老人

新华社北京6月10日电（记者杨舒怡）韩国近日曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。初步调查显示大约6.9万人合计被骗毕裤3.85万亿韩元（约合221亿元人民币），其中不少受骗者是老年人。 韩国《中央日报》报道，韩国警方频繁接到来自各地的相关举报，于上月在全国范围内就此案启动调查。京畿道手者简警方7日披露，罪魁祸首据信是一家名叫“V Global”的公司，其首席执行官以及大约70名员工正在接受警方调查。 警方说，这家公司声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，最低投资额为600万韩元（约合3.4万元人民币），并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。 5月26日，戴口罩的市民走在韩国首尔的街道上。（新华社记者王婧嫱摄） 一名警官说：“这看起来是一桩庞氏骗局。我们正在进一步调查，预期会发现更多受骗者。”不过，由于许多受骗者、尤其是老嫌空年人迟迟不肯报案，警方调查面临不小难度。 一名40多岁男子告诉记者，他的母亲被骗投资1300万韩元（约合7.5万元人民币），“我劝她报警，但她总觉得能把钱拿回来，所以拒绝报警。据我所知，还有许多像她这样的老年人上当，‘虚拟货币’对这些老年人来说是新玩意儿”。 一名五旬妇人说：“有个熟人告诉我这个投资机会，我就投了大约6000万韩元（约合34.4万元人民币）……现在我想报警，但是她劝我再等等，等赚回钱再说。当我又表达疑虑，她质问我是不是信不过跟她的交情。于是，我一直没有报警。” 庞氏骗局是指以承诺高额回报骗取投资者资金，并将新加入投资者的资金用于支付老客户投资回报，却几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代因行骗人查尔斯·庞齐而得名。

韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元，该如何避免落入骗局？

韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元，避免这样的骗局要注意：1.交易的时候一定不要去山寨平台对于平台的辨别非常重要；2.年轻人不要有赌一把的想法；3.拒绝诱惑踏踏实实工作对于很多人来说是最好发投资。随着互联网的不断普及，越来越多的新兴产业出现在大家的面前，这些新兴产业给大家带来了很大的想象空间，虚拟货币就是最近两年的风口，这让比特币为主的虚拟货币获得很多投资者的关注。韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元，要避免这样的骗局首先要做的就是看平台是否正规，这个很容易在权威网站上查到，也可以打电话到交易所询问，一个山寨的交易平台就是用来收割韭菜，这样的平台一定不要参与；年轻人不要有赌一把的心态，踏踏实实上班对于大多数普通人而言是最好的投资。一、交易的时候一定不要去山枯闷陆寨平台对于平台的辨别非常重要随着科学技术的不断发展，越来越多的山寨平台出现在大家的视线当中，很多人交易的时候根本没有注意交易平台是否正规，山寨平台的目的就是收割韭菜，只要参与这样的平台基本上注定95%的可能性已经失败。二、年轻人不要有赌一把的想法参与韩国虚拟币交易的年轻人高到60%左右，很多年轻人都有赌一把的想法，他们把所有的东西都压在这些高杠杆的东西上面，他们看到了比特币的赚钱效应，结果他们赌一把然后被骗，对于年轻人来说赌一把基本上就意罩掘味着心态已经输了。三、拒绝诱惑踏踏实实工作才是大部分人普通人最好的投资对于大多数年轻人来说，踏踏实实工作才是最大的投资，能够拒绝这种诱惑的人可能没顷人生才会更稳定，发展前景才会更大，认真工作才是最好的投资。